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[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第1题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第2题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：()。(1)大额现金交易(2)存款、汇款(3)空壳公司发生的大额交易(4)保管箱业务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第3题

根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事情相关情况以（）等方式告知客户

A.邮件

B.信函

C.电话

D.推送通知

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第4题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号），只要客户没有超过25%股权或表决权的股东，即可进行异常处置并采取限制措施（）

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国银行

B.国务院反洗钱中心

C.中国人民银行

D.反洗钱机构

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国工商银行

B.中国银行业协会

C.中国人民银行

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

目前，反洗钱义务机构有效开展客户身份识别的基本规范是（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第8题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第9题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）

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第10题

（）旨在进一步提高中心组学习的制度化规范化水平，推动学习由“软任务”变成“硬约束”，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设

A.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》

B.《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》

C.《中国共产党党务公开条例（试行）》

D.《中国共产党纪律处分条例》

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