题目内容
（请给出正确答案）
A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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A.跨行转托管需在不同银行均开立柜台债券托管账户
B.允许从对公账户非交易过户到私人托管账户
C.债券登记日后至付息日期间、截止过户日以后禁止办理非交易过户
D.转托管是不同投资人在不同银行开立的二级托管账户之间的债券托管转移
A.构成非法行医罪
B.构成非法进行节育手术罪
C.构成医疗事故罪
D.不构成犯罪
A.成品
B.破损
C.长库
D.短库
A.只收不付不收不付
B.只收不付只收不付
C.不收不付不收不付
D.不收不付只收不付
A.客户尽职调查档案信息
B.识别异常活动的监测系统参数
C.账户的签名卡
D.异常活动发生期间的交易记录
A.仅Ⅳ
B.仅Ⅱ、Ⅲ
C.仅Ⅲ、Ⅳ
D.仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
A.仅④
B.仅①、②、③
C.仅③、④
D.仅①、③、④
