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[多选题]

金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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ABCD

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第3题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第4题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

D.行业主管部门对资产处理有另行要求的

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第5题
金融机构.特定非金融机构可以根据需要自行解除涉恐活动资产冻结措施()
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第6题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处()罚款。

A.十万元以下

B.十万元以上二十万元以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万元以上

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第7题
金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后,认为相关主体可能涉嫌犯罪的,应当向当地公安机关等有权机关报案,依法配合立案侦查,协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

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第8题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求,不得擅自采取行动()此题为判断题(对,错)。
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金融机构和特定非金融机构采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外()
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第11题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.

B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施

C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

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