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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理()

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第1题
()部门负责全国的反洗钱监督管理工作

A.国务院有关部门、机构

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.司法机关

D.国务院有关金融监督管理机构

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第3题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定()
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第4题
国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗
钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向()报案

A.人民银行

B.公安机关

C.银保监局

D.人民法院

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第5题
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A.反洗钱信息中心

B.反洗钱行政主管部门的派出机

C.金融监督管理机构

D.反洗钱资金监测中心

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第6题
《反洗钱法》规定哪些部门具有反洗钱调查权()

A.国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查

D.国务院反洗钱行政主管部门及县一级派出机构有权进行反洗钱调查

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第7题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院有关金融监督管理机构

C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构

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第8题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A.协调

B.组织

C.监测

D.监督

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第9题
()是国务院反洗钱行政主管部门。

A.公安部

B.中国银保监会

C.中国人民银行

D.反洗钱工作部际联席会议

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第10题
海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

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