题目内容
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[单选题]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
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A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
A.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
B.《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》
C.《中国共产党党务公开条例(试行)》
D.《中国共产党纪律处分条例》