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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

外部作业风险等级为高风险的,不包括哪一个()。

A.吊装物覆盖车站出入口的塔式起重机吊装作业

B.倾覆或倒塌范围覆盖车站出入口的支架、脚手架等作业

C.其它存在重大安全风险的施工作业,如爆破、动火

D.临时性地面施工作业,如管线迁改、路面修复等

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第1题
对于高风险等级的客户,金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。包括但不限于以下措施?()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系。对于已开立账户的,应禁止办理任何业务,冻结相关账户,调整为高风险等级,并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

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第2题
二氧化碳风险等级为()

A.高风险

B.中风险

C.低风险

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第3题
风险等级为()及以上的客户不得纳入白名单管理。

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第4题
泓德基金厚泽1号专户产品的风险等级为()

A.低风险

B.中风险

C.中高风险

D.高风险

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第5题
患者跌到风险等级为()

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.极高风险

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第6题
可疑交易报告级别为重点可疑的,应确认客户风险等级不为()。

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第7题
对于外部商户申请线上聚合支付,在其余条件符合的情况下,评分必须为低风险才可接入,中风险、高风险一律不接()
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第8题
根据不同岗位防护要求,为新冠患者进行手术的医护人员暴露风险等级为()

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.极高风险

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第9题
CCS等级为中底风险对应()级

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第10题
国籍为FATF高风险国家的客户,留存的个人信息9要素完整、真实、准确,可将客户风险等级调整为一般风险()
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