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第2题
跌倒风险等级高风险为（）分
A.小于25
B.25-45
C.大于45
D.大于50
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第3题
风险等级为()及以上的客户不得纳入白名单管理。
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第4题
可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为()。
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第5题
借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级
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第6题
离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下，出质人有关洗钱风险等级不得为（)。
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第7题
客户洗钱风险等级为()的核心定义是指，指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。
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第8题
在离岸公司授信业务用信审核中，账户反洗钱风险等级为（)的，则不得发起放款审核申请。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
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第9题
经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
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第10题
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。
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第11题
对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额，评定客户风险等级为高风险或较高风险（）
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