题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（)机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
A.反洗钱监测中心
B.银监会
C.中国人民银行
D.反洗钱情报中心
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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A.银监会或其派出机构
B.政府部门
C.本机构领导
D.公安机关
A.对单位处1万元以下罚款，对直接负责的主管人员处1000元以下罚款
B.对单位处3万元以下罚款，对直接负责的主管人员处1000元以下罚款
C.对单位处1万以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员处1000元以上5000元以下罚款
D.对单位处1万以上10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员处1000元以上1万元以下罚款
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
A.现金机具鉴别能力管理
B.反假货币培训管理
C.金融机构冠字号码数据信息管理
D.假币收缴鉴定
