如果结果不匹配，请 
更多“反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的…”相关的问题
第4题
证券公司（包括总部及分支机构）应当向证监会派出机构报送以下信息:（）
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
第6题
根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
第7题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分：
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
第8题
以下关于反洗钱在职继续教育培训说法正确的有？（）
A.销售人员：每年至少完成不少于1课时的反洗钱继续教育培训及测试
B.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于2课时，并参加测试
C.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于1课时，并参加测试
D.销售人员：每年至少完成不少于2课时的反洗钱继续教育培训及测试
第9题
以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
第10题
反洗钱岗位人员应承担如下反洗钱工作职责（）
A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送
第11题
柜面收缴假币业务须出具（)，双人复核后当面予以收缴，向持币人讲明原因，查问来源。在假币的正面和背面用蓝色印油加盖“假币”戳记，假币上缴大库出纳。
A.《会计从业资格证书》
B.《反假货币上岗资格证书》
C.《银行从业资格证书》
D.《反洗钱资格证书》
