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[单选题]
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。
A.名单
B.名单
C.自定义监控名单
D.关注名单
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A.国务院反洗钱行政主管部门
B.有管辖权的公安机关
C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关
D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关
A.同级法律合规部
B.上级法律合规部
C.总行法律合规部
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
