首页 > 医卫考试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转

A.10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）

B.20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）

C.20万元以上（含20万元）、5万美元以上（含5万美元）

D.50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人…”相关的问题

第1题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告（）

点击查看答案

第2题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上的款项划转应报告大额交易。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

点击查看答案

第3题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提供大额交易报告。（)

点击查看答案

第4题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转需报告大额交易。（）

点击查看答案

第5题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)元以上（含)、外师等值（)元以上（含)的跨境款项划转。

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

点击查看答案

第6题

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

点击查看答案

第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

点击查看答案

第8题

单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于（)。

A.自然人银行账户之间

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C.法人和其他组织银行账户之间

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

点击查看答案

第9题

自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值（)美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱检测分析中心报告。

A.10000

B.1000

C.5000

D.20000

点击查看答案

第10题

根据支付结算法律制度的规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有（）。

特约客户为个体客户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户

特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件

收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率

收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省域开展收单业务

点击查看答案

第11题

存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织，但不包括个体工商户和自然人。（）

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

长沙泛函教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014701号湘公安备案43019002002137号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）