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第5题
以下说法正确的是（）
A.案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销
B.事发银行应当知悉案件风险事件后，三个工作日内报送法人总部
C.符合案件风险事件的，应于报送突发事件信息后24小时内报送案件风险事件报告
D.对于已撤销的案件风险事件，银行无需对违法违规人员依法查处
第6题
下列符合案件风险信息处置工作流程要求的有（）
A.案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后24小时以内
B.案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准
C.案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统
D.对不符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式报送
第7题
提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题
对查清原因确定为溢损的现金错款，或经查找仍无法退（追）回且挂账时间超过30天的现金错款，必须自挂账之日起130天（含）内，根据非信贷风险资产损失管理等相关规定，按照审批权限经审批同意后，于每季度末划转至营业外收支列账。
第9题
在公司报送可疑交易报告后，营业部应当对相关客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应涵盖3个月监控期内的新增可疑交易（）
第10题
在公司报送可疑交易报告后，营业部应当对相关客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应涵盖3个月监控期内的新增可疑交易（）
