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第1题
我行员工内控违规扣分中，同一事项存在两项或多项违规行为的，按（)扣分标准实施扣分，两人或多人共同违规的，按各自所承担的违规责任分别扣分
A.各项违规行为
B.违规最严重的行为
C.违规最轻微的行为
D.任意一项违规行为
第3题
我行员工内控违规扣分是以连续的12个月为一个周期进行（)，周期内每位员工的扣分限值为（)分，周期内累计扣分达到限值即给予专项处理
A.滚动累计，12
B.滚动累计，24
C.定期清零，12
D.定期清零，24
第5题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第6题
在账户资料审核中,明知单位账户证明文件不合规，存在明显缺陷仍为其报送账户资料或开立账户的给予（)。
A.通报批评
B.情节严重的，暂停账户行开户资格
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理
第8题
下列情形中，符合从轻、减轻处理的包括（)。
A.违规情节轻微，未造成损失或不良影响的
B.有证据证明，因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外
C.自查发现、主动报告、揭露违法违规行为、案件或风险的
D.主动采取措施消除或减轻危害后果的
第10题
违规积分适用范围包括（)。
A.中央巡视、国家审计、国家监察、监管检查等外部监督、检查认定的违规行为
B.内部审计、内控评价、专项检查、日常检查、员工异常行为排查、责任认定等内部各类监督、检查认定的违规行为
C.司法机关作出不起诉决定但书面认定的违法事实列入违规积分范围
D.员工被司法机关采取非刑罚性处置措施、职业禁止，或者受到政务处分、监管行政处分的，应当进行违规积分
第11题
被滥发信息处罚后，关于如何整改商品，以下哪些说法正确？（)
A.可以根据违规原因自查相关商品，如商品确实存在违规行为，只能重新发布
B.可以根据违规原因自查相关商品，如商品确实存在违规行为，可以重新发布符合淘宝网规范的商品
C.可以根据违规原因自查相关商品，如商品确实存在违规行为，则无法重新发布
D.可以根据违规原因自查相关商品，如商品确实存在违规行为，修改商品中的违规信息后发布
