题目内容
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[单选题]
下列哪一项是巴赛尔委员会发布的＜银行客户尽职调查＞白皮书中提到的“客户身份识别”M的基本要素？（）
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
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C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
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C.向全体员工清楚地传达职业道德和操守
D.对所有客户的加强版尽职调查政策
A.范围蔓延
B.镀金
C.进度压缩
D.质量成本
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.“【660001】个人网银客户签约”
B.“【660501】手机银行服务管理”
C.“【660502】手机银行日志查询”
D.“【630023】电话银行服务功能查询”
