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第4题
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查，主要包括以下方面（）
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第8题
一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系，这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户，支票银行是他的前银行，位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后，这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中，这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查？（）
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
第9题
关于维护拜访说法正确的是（)。
A.访问将近结束时，无需与客户约定下次见面的时间
B.减少拜访的频率
C.维护访问中应注重发现新的问题，因为新问题往往意味着新的机会
D.在访问时，无需征询客户对使用银行产品的满意程度及对前一时期双方合作的看法
第11题
押运人员上岗的时间主要取决于客户单位的()、()、()、()和出勤前准备工作所需的时间等。
押运人员上岗的时间主要取决于客户单位的（)、（)、（)、（)和出勤前准备工作所需的时间等。
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