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[判断题]
充分做好冬季作业的思想准备,在实际工作中应采取针对性的有效措施,克服这些不利条件,只有这样才能确保安全生产,高质量地完成冬季运输生产任务。()
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A.国家在国际竞争中的地位取决于自身综合实力的强弱
B.经济指标不再是影响国家综合实力的唯一因素
C.民族文化的创新能力是衡量国家综合实力的重要指标
D.应坚持文化体制改革.增强民族文化的影响力
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
A.做好设计交底和图纸会审
B.进行工程项目划分和编号
C.编制施工作业技术指导书
D.做好工程定位和标高基准的控制工作
E.绘制各种施工详图
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务,收集客户风险信息,及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息,在系统初评的基础上,确定客户洗钱风险等级,做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求