题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。 A．建立反洗钱行为处罚制度 B．建立反洗钱
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。
A．建立反洗钱行为处罚制度
B．建立反洗钱内部控制制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
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答案
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金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。
A．建立反洗钱行为处罚制度
B．建立反洗钱内部控制制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
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A
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A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
