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更多“交易账户应注重风险的长期性,而银行账户则应侧重风险的短期性。…”相关的问题
第1题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
A.5
B.10
C.3
第2题
为防范风险，系统增加了对1814交易账户开户证件号与外管局业务参号所对应的证件号进行比对的功能，如两个证件号不相同，则系统会提示证件号不匹配，但仍可以继续交易。因此当系统提示证件号码不匹配时，柜员应认真复核录入的业务参号等信息是否正确，确认无误后再继续操作。（)
第5题
我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对，错)。
第6题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》指出：对于异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别这些措施包括但不限于：（）
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第7题
支付机构采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过（）元（不包括支付账户向客户本人同名银行账户转账）
A.1 000
B.5 000
C.100 000
D.200 000
第9题
对于按照《人民币银行结算账户管理办法》及其《实施细则》规定，应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位结算账户的存款人自发出通知之日起()日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入悬未取专户管理。
A.30
B.20
C.10
第11题
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行（一家英国银行）新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易..
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行（一家英国银行）新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后，管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析：巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生，而且欺诈金额又是如此之大？
