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[判断题]
为防范风险,系统增加了对1814交易账户开户证件号与外管局业务参号所对应的证件号进行比对的功能,如两个证件号不相同,则系统会提示证件号不匹配,但仍可以继续交易。因此当系统提示证件号码不匹配时,柜员应认真复核录入的业务参号等信息是否正确,确认无误后再继续操作。()
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A.冻结存款
B.提升额度
C.注销账户
D.紧急止付
为有效防范资金风险,通过手机支付业务办理金牛卡资金转出交易的账户必须是()账户,初次办理此业务时客户须持本人有效身份证件,在金牛卡成员单位营业网点,签订“内蒙古农村信用社手机支付业务协议书”。
A.执行授权交易时,授权人员必须对交易信息的真实性进行核实
B.为提高服务,储蓄柜员可根据需要代客户填写各类业务凭单
C.系统打印的交易凭条可由柜员代为签字
D.柜员可为自己办理业务
A.账户开立
B.登记
C.交易
D.结算
E.清算
A.冻结存款
B.限额控制
C.注销账户
D.紧急止付
A.《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》号
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
A.风险识别和防范
B.风险辨识和预警
C.风险辨识和防范
D.风险识别和预警
A.受托行客户部门移交叶托管协议曳后,会计部门未按照规定及时对买方账户资金进行冻结,托管资金被买方支取使用
B.受托行未按规定办理手续就对买方账户资金解冻,致使托管资金被挪用
C.卖方制造虚假过户后的房地产权利证书及契税完税发票骗取房款
D.受托行收取资金托管费用