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[判断题]

为防范风险,系统增加了对1814交易账户开户证件号与外管局业务参号所对应的证件号进行比对的功能,如两个证件号不相同,则系统会提示证件号不匹配,但仍可以继续交易。因此当系统提示证件号码不匹配时,柜员应认真复核录入的业务参号等信息是否正确,确认无误后再继续操作。()

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第1题
对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取控制措施,防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是()

A.冻结存款

B.提升额度

C.注销账户

D.紧急止付

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第2题
为有效防范资金风险,通过手机支付业务办理金牛卡资金转出交易的账户必须是()账户,初次办理此

为有效防范资金风险,通过手机支付业务办理金牛卡资金转出交易的账户必须是()账户,初次办理此业务时客户须持本人有效身份证件,在金牛卡成员单位营业网点,签订“内蒙古农村信用社手机支付业务协议书”。

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第3题
下列关于邮储风险防范说法正确的是()。

A.执行授权交易时,授权人员必须对交易信息的真实性进行核实

B.为提高服务,储蓄柜员可根据需要代客户填写各类业务凭单

C.系统打印的交易凭条可由柜员代为签字

D.柜员可为自己办理业务

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第4题
根据《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,金融机构要切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供()等产品或服务。

A.账户开立

B.登记

C.交易

D.结算

E.清算

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第5题
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。

A.冻结存款

B.限额控制

C.注销账户

D.紧急止付

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第6题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对资金汇划异常的账户,要切实加强布控,及时预警监测异常交易。()
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第7题
关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是()

A.《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》号

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

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第8题
银行业金融机构为加强账户监控,应及时总结风险事件特点,合理设定并动态更新风险监测指标和模型,提升系统的()能力。

A.风险识别和防范

B.风险辨识和预警

C.风险辨识和防范

D.风险识别和预警

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第9题
账户风险管理操作防范第一道“防线”是()

A.-开户询问

B.-尽职调查

C.-交易监测

D.-风险排查

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第10题
二手房交易资金托管应注意防范()风险。

A.受托行客户部门移交叶托管协议曳后,会计部门未按照规定及时对买方账户资金进行冻结,托管资金被买方支取使用

B.受托行未按规定办理手续就对买方账户资金解冻,致使托管资金被挪用

C.卖方制造虚假过户后的房地产权利证书及契税完税发票骗取房款

D.受托行收取资金托管费用

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