下列哪些情况,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
ABC
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
ABC
A.已经开立有账户的
B.对单位和个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,单位或个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批凯里账户的
D.有明显理由怀疑凯里账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.联网核查结果显示不通过
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不符
E.有理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.被列入严重违法失信企业名单的单位,银行和支付机构不得为其开户
B.经核实,对注册地址不存在的单位,银行和支付机构不得为其开户
C.构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
D.对注册地和经营地均在异地的单位,银行和支付机构应当审慎为其开户,开户初期原则上只开通非柜面业务