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[判断题]

对于人民币单笔5万元(含)以上或者外币单笔或当日累计等值1万美元(含)以上的代理取款业务,须严格按照一行三会〔2007〕第2号令第二十条的规定,同时识别代取款人和被代理人(户主)身份。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务
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第2题
自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第3题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的跨境款项划转

A.10万元以上(含10万元)、1万美元以上(含1万美元)

B.20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)

C.20万元以上(含20万元)、5万美元以上(含5万美元)

D.50万元以上(含50万元)、5万美元以上(含5万美元)

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第4题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作

A.10万元(含)以上

B.5万元(含)以上

C.20万元(含)以上

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第5题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,但无需对身份信息进行核查。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。()
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第7题
根据人民银行的相关规定,以下哪些业务无需留存客户身份证复印件()。

A.开立单位或个人账户

B.5万元以的大额现金续存续取业务

C.现钞兑换

D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

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第8题
授权审核人员对柜面人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金收付,应整捆整把核对大数,零散外币现钞逐张(枚)清点()
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第9题
个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

A.现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上

B.现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上,或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上

C.现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上

D.现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上,或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

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第10题
为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第11题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()
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